方正证券2.3亿缘何流入方正集团?新项目方与信托方撇清关联 谁撒谎

时间:2020-03-19 09:14:51 作者:军计策
摘要: 一笔2.3亿的信托资金暗地流向大股东,而关于资金去向事主却“傻傻分不清楚”,这样的戏码迅速传遍资本圈,引发多方争议。 在方正证券“炮轰”中信信

一笔2.3亿的信托资金暗地流向大股东,而关于资金去向事主却“傻傻分不清楚”,这样的戏码迅速传遍资本圈,引发多方争议。

在方正证券“炮轰”中信信托将信托资金用于方正集团贷款且自己并不知情后,涉案的项目公司和中信信托也于3月11日晚间和3月12日凌晨先后发布声明。

项目方武汉弘盛永泰置业有限公司称,该公司在2019年7月已全额结清信托计划本息,与此次项目风险无关。中信信托凌晨公告也称,方正证券系自主决策、自愿认购该信托计划份额,信托计划的资金运用符合信托合同的约定。

案外人雾里看花,案内人心知肚明。券商中国记者独家获悉,在中信信托2019年11月发布的增发公告中已写明:增发募集的信托资金全部用于向方正集团发放贷款,资金用途符合信托合同约定。对于方正证券来说,到底是违规输血股东,还是遭遇骗局,仍需等待监管调查及法律的裁决才能大白于天下。

三方声明各自撇清自家关系

在一份完整的信托计划中,往往包含着借款人、委托人和受托管理人三方。在方正证券率先开炮后,中信信托和永泰置业也分别发出声明。券商中国记者特将三方观点梳理如下:

方正证券:信托资金被中信信托用于向方正集团发放贷款

在3月10日晚间公告中,方正证券称,该公司2019年11月1日认购了2.3亿元的“中信?远洋弘盛投资集合资金信托计划”。此后,方正证券持续催促中信信托提供投后管理、增发公告、反洗钱等信息。中信信托除提供营业执照及法人身份证信息外,其他材料一直未予提供。

方正证券称,该公司近日收到中信信托提供的其官方网站上披露该信托计划相关公告的查询密码。在查看相关公告内容后得知,中信信托将其认购信托计划的信托资金全部用于向方正集团发放贷款。

根据方正集团复函及提供的资料显示:2019年1月,中信信托向方正集团旗下企业发放贷款25亿元,方正集团为该笔融资提供保证担保。2019年10月,因方正集团旗下企业未能如约全部还款,中信信托与方正集团旗下企业确定“借新还旧”的业务方案。

从方正证券的角度来看,此次2.3亿元资金离奇流入大股东方正集团,似乎是方正集团与中信信托的“合谋”。2019年11月6日,方正集团将当日收到的中信信托2.3亿元贷款用于旗下企业偿还前期对中信信托的部分债务。

永泰置业:信托款项已结清,与自家无任何责任关联

根据方正证券披露的“中信?远洋弘盛投资集合资金信托计划”信息,上述2.3亿资金用途原系购买武汉弘盛永泰置业有限公司70%股权对应的股权收益权,以及购买项目公司股东武汉远正企业管理咨询有限公司85%股权,最终用于武汉归元寺项目B包地块的开发建设以及信托合同所约定的其他资金用途。

方正证券
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